交行青島膠南支行成功堵截網(wǎng)絡非法集資詐騙案件

2021年6月3日下午2點30分左右，客戶許女士來到交通銀行青島膠南支行辦理修改預留手機號碼業(yè)務。在辦理業(yè)務中，客戶服務經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶預留手機號與現(xiàn)有手機號一致，詢問客戶修改手機號碼的原因時，客戶打開手機微信聊天記錄，說該鏈接點擊打不開，這引起了客戶服務經(jīng)理的警覺。

客戶許女士告知她上午在內蒙古某商貿有限公司進行了培訓，培訓人員告訴她，通過某客戶端購買藥品作為投資，可以當天給40%的利息回報。現(xiàn)場聽課的人給她看了交易明細，確實達到了承諾的收益。于是許女士心動，想投資5萬元用于投資。

客戶服務經(jīng)理發(fā)現(xiàn)這一投資平臺可能涉嫌非法集資、網(wǎng)絡詐騙，于是細心向客戶講解、分析其中利害。見客戶半信半疑，客戶服務經(jīng)理及時將情況匯報給了支行營運副主管，營運副主管了解客戶情況后，意識到這是一起典型的提供虛假信息鏈接交易平臺實施非法集資的風險事件，于是一方面勸導客戶不要繼續(xù)匯款，另一方面及時通過網(wǎng)絡查詢單位基本情況的方式，再次印證該單位涉及非法集資騙局。

經(jīng)過一個多小時的勸阻、查證，客戶認識到自己遭遇了非法集資騙局，不再進行匯款，并且對交通銀行青島膠南支行的工作人員表示感謝，為自己避免了資金損失。此次詐騙案件已經(jīng)成功攔截，交通銀行青島膠南支行提醒廣大客戶，不要輕易相信不實宣傳及高收益投資、大額回報等投資騙局。