一幫人甘愿給境外電詐集團當洗錢工具，中途見錢起貪心，私自轉賬瓜分錢款，還自我洗腦是“懲惡揚善、見義勇為”。想法挺美，法理不容！日前，隨著最后兩名涉案成員到案，青島城陽警方成功打掉這一“黑吃黑”洗錢犯罪團伙，13名團伙成員全部被抓捕歸案。
異常資金流牽出“黑吃黑”團伙
2025年11月底，青島市公安局城陽分局獲取線索：一組關聯境外電詐集團的資金流存在異常，多筆涉案贓款轉入指定賬戶后被快速拆分，未按常規“洗白”轉移。城陽公安刑偵大隊新型犯罪偵查中隊會同城陽公安河套派出所迅速組建專案組，通過梳理資金鏈路、排查通訊軌跡、分析人員關聯，逐步還原了團伙架構——張某、王某二人為核心聯絡人，還有二級、三級賬戶聯絡人，初查涉案有十幾人之多。
“聯絡-收款-私分”犯罪鏈條
經查，該團伙專門對接境外電詐集團承接“洗錢”業務，待贓款轉入控制賬戶后便“違約”將資金分轉至二級、三級及其他賬戶直接瓜分，形成“聯絡-收款-私分”的完整犯罪鏈條。該團伙自2025年11月中旬啟動，不到半個月累計轉賬資金已達150余萬元，涉及全國多地電詐受害人，作案手段隱蔽，社會危害性極大。
千里追捕 13人落網
為徹底摧毀該犯罪網絡，專案組制定“數據研判+實地核查+集中抓捕”作戰方案，通過深度研判鎖定核心團伙成員真實身份、藏身點位及活動規律，外圍證據核查、受害人尋找登記等工作同步展開，并提前對接河北警方，為跨區域抓捕創造條件。
2025年12月初，專案組驅車奔赴河北唐山，摸排踩點、布控守候，連續十余晝夜工作后，抓捕行動于12月10日凌晨啟動，先后在唐山開平區等地抓獲核心團伙成員9名，繳獲涉案銀行卡123張、作案手機11部，查扣涉案資金一宗。隨后，其余4名嫌疑人陸續到案。
審訊中，犯罪嫌疑人對“假意幫境外電詐集團洗錢，實則私分贓款”的事實供認不諱。目前，13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，涉案資金追繳、案件深挖及下游線索拓展工作正在有序推進中。
警方提醒：
1、洗錢本身就是犯罪。明知是電信詐騙違法所得，仍提供賬戶、幫助轉移資金的，涉嫌洗錢罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪，最高可判十年有期徒刑。
2、“黑吃黑”更是罪上加罪。涉案贓款同樣受法律規制，私自侵吞、瓜分電詐贓款涉嫌盜竊罪和詐騙罪，將與洗錢罪數罪并罰。
3、不存在所謂的“見義勇為”式違法。打擊違法犯罪是國家司法機關專屬職權，個人無權以“黑吃黑”等方式私分贓款，任何自以為“俠義”的違法行徑，都難逃法律制裁。
青島財經日報/首頁新聞記者 張海杰
責任編輯：李頡
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